FISCAL. ¿Qué movimientos bancarios controla Hacienda?

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Dec

 

La Agencia Tributaria controla las operaciones bancarias de empresas y autónomos, puesto que está coordinada con los bancos y éstos están obligados a informar de ciertos movimientos bancarios en las cuentas de sus clientes.

 

A continuación vemos cuáles serían las acciones sospechosas para Hacienda que podría hacer un requerimiento para justificarlas:

• Ingresar billetes de 500€

• Sacar más de 1.000€ del cajero

• Realizar ingresos o pagos superiores a 10.000€

• Ingresar más de 3.000€ en efectivo en el banco

• Tener préstamos y créditos superiores a 6.000 €

En cualquier caso, si Hacienda nos hace un requerimiento deberemos justificar la procedencia del dinero dentro de la legalidad. De forma anticipada deberemos informar, cumplimentando un formulario previo, de las entradas en España de importes iguales o superiores a 10.000€ y de movimientos, dentro del territorio nacional, de importes iguales o superiores a 100.000€.

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