1
Dec
01/12/2022
L’Agència Tributària controla les operacions bancàries d’empreses i autònoms, ja que està coordinada amb els bancs i aquests estan obligats a informar de certs moviments bancaris en els comptes dels seus clients.
A continuació veiem quines serien les accions sospitoses per a Hisenda que podria fer un requeriment per tal de justificar-les:
- Ingressar bitllets de 500€
- Treure més de 1.000€ del caixer
- Fer ingressos o pagaments superiors a 10.000€
- Ingressar més de 3.000€ en efectiu al banc
- Tenir préstecs i crèdits superiors a 6.000€
En qualsevol cas, si Hisenda ens fa un requeriment haurem de justificar la procedència dels diners dins de la legalitat. De forma anticipada haurem d’informar, emplenant un formulari previ, de les entrades a Espanya d’imports iguals o superiors a 10.000€ i de moviments, dins del territori nacional, d’imports iguals o superiors a 100.000€.