Jurídic. Noves mesures en matèria de prevenció de blanqueig de capitals

4
Oct

El passat  4 de setembre de 2018 es va publicar el Reial decret-llei de Transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers. Aquest decret que modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Els objectius dels canvis en prevenció del blanqueig de capitals són:

1. Aplicació de mesures de diligència deguda reforçades respecte d’aquells països que es relacionin en la llista que elabora la Comissió  Europea.

2. Mesures reforçades que cal prendre amb les persones de responsabilitat pública. 

3. Reduir el límit d’utilització de mitjans de pagament en efectiu  que baixen de 15.000 a 10.000 euros.

4. Endurir les sancions.

5. Nou sistema de comunicació o denúncia que permeti denunciar infraccions que tinguin naturalesa confidencial.

6. Creació del registre de prestadors de serveis a societats.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12131

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR