{"id":10209,"date":"2024-11-08T09:57:14","date_gmt":"2024-11-08T08:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.afisec.com\/?p=10209"},"modified":"2025-01-30T10:27:20","modified_gmt":"2025-01-30T09:27:20","slug":"fiscal-el-dinero-en-efectivo-bajo-sospecha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/fiscal-el-dinero-en-efectivo-bajo-sospecha\/","title":{"rendered":"FISCAL. El dinero en efectivo bajo sospecha"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"270\" src=\"https:\/\/www.afisec.com\/wp-content\/uploads\/FOTO-FISCAL-68.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10210\"\/><\/figure>\n\n\n<h5 id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwjxnN6Rip2LAxVncfEDHWwJFV0Q3ewLegQIBxAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL\n\nEl dinero en efectivo bajo sospecha\n\nEl nuevo m\u00e9todo de la Agencia Tributaria para vigilar los pagos pretende reducir los delitos econ\u00f3micos y el fraude fiscal. Las entidades bancarias est\u00e1n obligadas a informar a Hacienda de todas las actividades financieras sospechosas.\n\nEl banco debe informar a Hacienda siempre que detecte una de estas acciones en la cuenta bancaria con dinero efectivo: \n\u2022 Transacciones con dinero en efectivo, sean ingresos o retiradas, que superen los 3.000 euros.\n\u2022 Todos los cobros de documentos como pagar\u00e9s, cheques o letras que superen tambi\u00e9n 3.000 euros.\n\nQue la entidad financiera tenga la obligaci\u00f3n de informar no significa que la Agencia Tributaria investigue todas estas actividades. S\u00f3lo se iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n cuando se detecten movimientos que parezcan sospechosos. En ese momento se solicitar\u00e1 informaci\u00f3n adicional al banco o al cliente involucrado.\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">El nuevo m\u00e9todo de la Agencia Tributaria para vigilar los pagos pretende reducir los delitos econ\u00f3micos y el fraude fiscal. Las entidades bancarias est\u00e1n obligadas a informar a Hacienda de todas las actividades financieras sospechosas.<\/span><\/strong><\/h5>\n\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwjxnN6Rip2LAxVncfEDHWwJFV0Q3ewLegQIBxAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL\n\nEl dinero en efectivo bajo sospecha\n\nEl nuevo m\u00e9todo de la Agencia Tributaria para vigilar los pagos pretende reducir los delitos econ\u00f3micos y el fraude fiscal. Las entidades bancarias est\u00e1n obligadas a informar a Hacienda de todas las actividades financieras sospechosas.\n\nEl banco debe informar a Hacienda siempre que detecte una de estas acciones en la cuenta bancaria con dinero efectivo: \n\u2022 Transacciones con dinero en efectivo, sean ingresos o retiradas, que superen los 3.000 euros.\n\u2022 Todos los cobros de documentos como pagar\u00e9s, cheques o letras que superen tambi\u00e9n 3.000 euros.\n\nQue la entidad financiera tenga la obligaci\u00f3n de informar no significa que la Agencia Tributaria investigue todas estas actividades. S\u00f3lo se iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n cuando se detecten movimientos que parezcan sospechosos. En ese momento se solicitar\u00e1 informaci\u00f3n adicional al banco o al cliente involucrado.\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">El banco debe informar a Hacienda siempre que detecte una de estas acciones en la cuenta bancaria con dinero efectivo:<\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwjxnN6Rip2LAxVncfEDHWwJFV0Q3ewLegQIBxAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL\n\nEl dinero en efectivo bajo sospecha\n\nEl nuevo m\u00e9todo de la Agencia Tributaria para vigilar los pagos pretende reducir los delitos econ\u00f3micos y el fraude fiscal. Las entidades bancarias est\u00e1n obligadas a informar a Hacienda de todas las actividades financieras sospechosas.\n\nEl banco debe informar a Hacienda siempre que detecte una de estas acciones en la cuenta bancaria con dinero efectivo: \n\u2022 Transacciones con dinero en efectivo, sean ingresos o retiradas, que superen los 3.000 euros.\n\u2022 Todos los cobros de documentos como pagar\u00e9s, cheques o letras que superen tambi\u00e9n 3.000 euros.\n\nQue la entidad financiera tenga la obligaci\u00f3n de informar no significa que la Agencia Tributaria investigue todas estas actividades. S\u00f3lo se iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n cuando se detecten movimientos que parezcan sospechosos. En ese momento se solicitar\u00e1 informaci\u00f3n adicional al banco o al cliente involucrado.\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\"> \u2022 Transacciones con dinero en efectivo, sean ingresos o retiradas, que superen los 3.000 euros. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwjxnN6Rip2LAxVncfEDHWwJFV0Q3ewLegQIBxAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL\n\nEl dinero en efectivo bajo sospecha\n\nEl nuevo m\u00e9todo de la Agencia Tributaria para vigilar los pagos pretende reducir los delitos econ\u00f3micos y el fraude fiscal. Las entidades bancarias est\u00e1n obligadas a informar a Hacienda de todas las actividades financieras sospechosas.\n\nEl banco debe informar a Hacienda siempre que detecte una de estas acciones en la cuenta bancaria con dinero efectivo: \n\u2022 Transacciones con dinero en efectivo, sean ingresos o retiradas, que superen los 3.000 euros.\n\u2022 Todos los cobros de documentos como pagar\u00e9s, cheques o letras que superen tambi\u00e9n 3.000 euros.\n\nQue la entidad financiera tenga la obligaci\u00f3n de informar no significa que la Agencia Tributaria investigue todas estas actividades. S\u00f3lo se iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n cuando se detecten movimientos que parezcan sospechosos. 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