{"id":10496,"date":"2024-09-10T09:06:51","date_gmt":"2024-09-10T07:06:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.afisec.com\/?p=10496"},"modified":"2025-04-04T09:52:57","modified_gmt":"2025-04-04T07:52:57","slug":"fiscal-la-obligacion-de-identificar-a-los-titulares-reales-de-las-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/fiscal-la-obligacion-de-identificar-a-los-titulares-reales-de-las-empresas\/","title":{"rendered":"FISCAL. La obligaci\u00f3n de identificar a los titulares reales de las empresas"},"content":{"rendered":"<h5 dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwiNkILD6L2MAxVuRvEDHWgcI_QQ3ewLegQICBAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL La obligaci\u00f3n de identificar a los titulares reales de las empresas A partir del 3 de febrero de 2025 la AEAT obligar\u00e1 a las empresas a informar de la relaci\u00f3n de los titulares reales cuando se haga el alta de la empresa, la baja, o bien se modifique cualquier informaci\u00f3n en el censo. Esta nueva obligaci\u00f3n nace con la Ley de 24 de mayo de 2023 sobre cooperaci\u00f3n administrativa en el \u00e1mbito de la fiscalidad para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De este modo, deber\u00e1 comunicarse a Hacienda el DNI o n\u00famero de identificaci\u00f3n extranjero si el titular no es espa\u00f1ol, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, pa\u00eds de expedici\u00f3n del n\u00famero de identificaci\u00f3n y pa\u00eds de residencia. Todo esto se har\u00e1 mediante el modelo 036, sobre el que ya existe un proyecto de modificaci\u00f3n para adaptarlo a las nuevas exigencias. Esto afectar\u00e1 a los empresarios con actividad empresarial en Espa\u00f1a, a quienes abonen rentas sujetas a retenci\u00f3n, a los no residentes que operen con establecimiento permanente, ya socios, herederos o part\u00edcipes de entidades de atribuci\u00f3n de rentas con actividad.\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-10469\" src=\"https:\/\/www.afisec.com\/wp-content\/uploads\/FOTO-FISCAL-76.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"270\" \/><\/h5>\n<h5 id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwiNkILD6L2MAxVuRvEDHWgcI_QQ3ewLegQICBAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL La obligaci\u00f3n de identificar a los titulares reales de las empresas A partir del 3 de febrero de 2025 la AEAT obligar\u00e1 a las empresas a informar de la relaci\u00f3n de los titulares reales cuando se haga el alta de la empresa, la baja, o bien se modifique cualquier informaci\u00f3n en el censo. Esta nueva obligaci\u00f3n nace con la Ley de 24 de mayo de 2023 sobre cooperaci\u00f3n administrativa en el \u00e1mbito de la fiscalidad para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De este modo, deber\u00e1 comunicarse a Hacienda el DNI o n\u00famero de identificaci\u00f3n extranjero si el titular no es espa\u00f1ol, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, pa\u00eds de expedici\u00f3n del n\u00famero de identificaci\u00f3n y pa\u00eds de residencia. Todo esto se har\u00e1 mediante el modelo 036, sobre el que ya existe un proyecto de modificaci\u00f3n para adaptarlo a las nuevas exigencias. Esto afectar\u00e1 a los empresarios con actividad empresarial en Espa\u00f1a, a quienes abonen rentas sujetas a retenci\u00f3n, a los no residentes que operen con establecimiento permanente, ya socios, herederos o part\u00edcipes de entidades de atribuci\u00f3n de rentas con actividad.\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">A partir del 3 de febrero de 2025 la AEAT obligar\u00e1 a las empresas a informar de la relaci\u00f3n de los titulares reales cuando se haga el alta de la empresa, la baja, o bien se modifique cualquier informaci\u00f3n en el censo.<\/span><\/strong><\/h5>\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\" data-ved=\"2ahUKEwiNkILD6L2MAxVuRvEDHWgcI_QQ3ewLegQICBAV\" aria-label=\"Texto traducido: FISCAL La obligaci\u00f3n de identificar a los titulares reales de las empresas A partir del 3 de febrero de 2025 la AEAT obligar\u00e1 a las empresas a informar de la relaci\u00f3n de los titulares reales cuando se haga el alta de la empresa, la baja, o bien se modifique cualquier informaci\u00f3n en el censo. Esta nueva obligaci\u00f3n nace con la Ley de 24 de mayo de 2023 sobre cooperaci\u00f3n administrativa en el \u00e1mbito de la fiscalidad para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De este modo, deber\u00e1 comunicarse a Hacienda el DNI o n\u00famero de identificaci\u00f3n extranjero si el titular no es espa\u00f1ol, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, pa\u00eds de expedici\u00f3n del n\u00famero de identificaci\u00f3n y pa\u00eds de residencia. Todo esto se har\u00e1 mediante el modelo 036, sobre el que ya existe un proyecto de modificaci\u00f3n para adaptarlo a las nuevas exigencias. Esto afectar\u00e1 a los empresarios con actividad empresarial en Espa\u00f1a, a quienes abonen rentas sujetas a retenci\u00f3n, a los no residentes que operen con establecimiento permanente, ya socios, herederos o part\u00edcipes de entidades de atribuci\u00f3n de rentas con actividad.\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">Esta nueva obligaci\u00f3n nace con la Ley de 24 de mayo de 2023 sobre <strong>cooperaci\u00f3n administrativa en el \u00e1mbito de la fiscalidad para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.<\/strong> De este modo, deber\u00e1 comunicarse a Hacienda el DNI o n\u00famero de identificaci\u00f3n extranjero si el titular no es espa\u00f1ol, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, pa\u00eds de expedici\u00f3n del n\u00famero de identificaci\u00f3n y pa\u00eds de residencia. 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De este modo, deber\u00e1 comunicarse a Hacienda el DNI o n\u00famero de identificaci\u00f3n extranjero si el titular no es espa\u00f1ol, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, pa\u00eds de expedici\u00f3n del n\u00famero de identificaci\u00f3n y pa\u00eds de residencia. Todo esto se har\u00e1 mediante el modelo 036, sobre el que ya existe un proyecto de modificaci\u00f3n para adaptarlo a las nuevas exigencias. 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