{"id":7211,"date":"2018-10-04T11:00:23","date_gmt":"2018-10-04T09:00:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.afisec.com\/es\/?p=7211"},"modified":"2018-10-10T17:03:46","modified_gmt":"2018-10-10T15:03:46","slug":"juridico-nuevas-medidas-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/juridico-nuevas-medidas-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Jur\u00eddico. Nuevas medidas en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0El pasado 4 de Septiembre de 2018 se public\u00f3 el Real Decreto-ley de Transposici\u00f3n de directivas en materia de protecci\u00f3n de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pa\u00edses terceros. Este decreto que modifica la Ley 39\/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/strong><\/p>\n<p>Los objetivos de los cambios en prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales son:<\/p>\n<p>1. Aplicaci\u00f3n de medidas de <strong>diligencia debidamente reforzadas<\/strong> respecto de aquellos pa\u00edses que se relacionen en la lista que elabora la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>2. Medidas reforzadas\u00a0con las <strong>personas de responsabilidad p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n<p>3.<strong> Reducir el l\u00edmite de utilizaci\u00f3n de medios de pago<\/strong> en efectivo que bajan de 15.000 a 10.000 euros.<\/p>\n<p>4. <strong>Endurecer las sanciones.<\/strong><\/p>\n<p>5. <strong>Nuevo sistema de comunicaci\u00f3n o denuncia<\/strong> que permite denunciar infracciones que tengan naturaleza confidencial.<\/p>\n<p>6. Creaci\u00f3n del <strong>registro de prestadores de servicios a sociedades.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-7201\" src=\"http:\/\/www.afisec.com\/wp-content\/uploads\/FOTO-JURIDICO.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"270\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2018-12131\">https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2018-12131<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0El pasado 4 de Septiembre de 2018 se public\u00f3 el Real Decreto-ley de Transposici\u00f3n de directivas en materia de protecci\u00f3n de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pa\u00edses terceros. Este decreto que modifica la Ley 39\/2015, de 1 de Octubre, &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[109],"tags":[480,481],"class_list":["post-7211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-asesoria-juridica","tag-blanqueo","tag-capitales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7211"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7211\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7220,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7211\/revisions\/7220"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}