{"id":8850,"date":"2022-12-01T11:04:35","date_gmt":"2022-12-01T10:04:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.afisec.com\/es\/?p=8850"},"modified":"2022-12-09T11:13:02","modified_gmt":"2022-12-09T10:13:02","slug":"fiscal-que-movimientos-bancarios-controla-hacienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/fiscal-que-movimientos-bancarios-controla-hacienda\/","title":{"rendered":"FISCAL. \u00bfQu\u00e9 movimientos bancarios controla Hacienda?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8831\" src=\"http:\/\/www.afisec.com\/wp-content\/uploads\/IMATGE-FISCAL-2.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"270\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5 id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">La Agencia Tributaria controla las operaciones bancarias de empresas y aut\u00f3nomos, puesto que est\u00e1 coordinada con los bancos y \u00e9stos est\u00e1n obligados a informar de ciertos movimientos bancarios en las cuentas de sus clientes.<\/span><\/strong><\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">A continuaci\u00f3n vemos cu\u00e1les ser\u00edan las acciones sospechosas para Hacienda que podr\u00eda hacer un requerimiento para justificarlas: <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">\u2022 Ingresar billetes de 500\u20ac <\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">\u2022 Sacar m\u00e1s de 1.000\u20ac del cajero <\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">\u2022 Realizar ingresos o pagos superiores a 10.000\u20ac <\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">\u2022 Ingresar m\u00e1s de 3.000\u20ac en efectivo en el banco <\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\">\u2022 Tener pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos superiores a 6.000 \u20ac <\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"es\"> En cualquier caso, si Hacienda nos hace un requerimiento deberemos justificar la procedencia del dinero dentro de la legalidad. De forma anticipada deberemos informar, cumplimentando un formulario previo, <strong>de las entradas en Espa\u00f1a de importes iguales o superiores a 10.000\u20ac y de movimientos, dentro del territorio nacional, de importes iguales o superiores a 100.000\u20ac.<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La Agencia Tributaria controla las operaciones bancarias de empresas y aut\u00f3nomos, puesto que est\u00e1 coordinada con los bancos y \u00e9stos est\u00e1n obligados a informar de ciertos movimientos bancarios en las cuentas de sus clientes. &nbsp; A continuaci\u00f3n vemos cu\u00e1les ser\u00edan las acciones sospechosas para Hacienda que podr\u00eda hacer un requerimiento para justificarlas: \u2022 Ingresar &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[1083,1084,1077],"class_list":["post-8850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria-es","tag-ingresos","tag-movimientos-bancarios","tag-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8850"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8850\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8852,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8850\/revisions\/8852"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afisec.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}