El pasado 4 de Septiembre de 2018 se publicó el Real Decreto-ley de Transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros. Este decreto que modifica la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los objetivos de los cambios en prevención del blanqueo de capitales son:
1. Aplicación de medidas de diligencia debidamente reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que elabora la Comisión Europea.
2. Medidas reforzadas con las personas de responsabilidad pública.
3. Reducir el límite de utilización de medios de pago en efectivo que bajan de 15.000 a 10.000 euros.
4. Endurecer las sanciones.
5. Nuevo sistema de comunicación o denuncia que permite denunciar infracciones que tengan naturaleza confidencial.
6. Creación del registro de prestadores de servicios a sociedades.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12131