Etiqueta - prevenció del blanqueig de capitals

Espanya reforça els mecanismes estatals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. El passat 19 de setembre, va entrar en vigor del Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu reglament. Com a punt de partida, aclarirem que …